證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2022-67

北京燕京啤酒股份有限公司

關(guān)于董事辭職及調(diào)整董事會成員人數(shù)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事辭職情況

北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生、林智平先生的書面辭職報(bào)告。李光俊先生由于個人工作崗位調(diào)整原因提出辭去公司第八屆董事會董事、戰(zhàn)略委員會委員、審計(jì)委員會委員職務(wù)，辭職生效后將繼續(xù)在公司控股子公司任職；肖國鋒先生由于個人工作崗位調(diào)整原因提出辭去第八屆董事會董事職務(wù)，辭職生效后將繼續(xù)在公司控股子公司任職；吳培先生由于個人工作崗位調(diào)整原因提出辭去第八屆董事會董事職務(wù)，辭職生效后將繼續(xù)在公司擔(dān)任總經(jīng)理助理職務(wù)，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司監(jiān)事會主席職務(wù)；林智平先生由于個人工作崗位調(diào)整原因提出辭去第八屆董事會董事職務(wù)，辭職生效后將繼續(xù)在公司擔(dān)任總經(jīng)理助理、創(chuàng)新業(yè)務(wù)中心主任職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生及林智平先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生及林智平先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會正常運(yùn)行。

上述人員原定任期屆滿日為2023年9月15日，截止本公告日，李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生、林智平先生未持有“燕京啤酒”股票，上述人員在任職期間不存在未履行承諾情況。

公司及董事會衷心感謝李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生、林智平在任期間對公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)！

二、董事會成員人數(shù)調(diào)整情況

1、調(diào)整情況

北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年8月24日召開第八屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)的議案》，為進(jìn)一步提高董事會運(yùn)作效率和戰(zhàn)略決策水平，基于公司經(jīng)營發(fā)展和公司治理的實(shí)際需要，公司董事會同意將董事會成員人數(shù)由11人調(diào)整為7人并提交股東大會審議。

鑒于以上變更情況，同時根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，公司決定對《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司章程》修正案。

2、對公司的影響

公司此次調(diào)整董事會成員人數(shù)事宜，是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況做出的對應(yīng)調(diào)整，有利于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會運(yùn)作效率。調(diào)整后的公司董事會成員人數(shù)符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》關(guān)于董事會組成人數(shù)、任職要求的相關(guān)規(guī)定。本次董事會成員調(diào)整事項(xiàng)程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

3、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見：為進(jìn)一步提高董事會運(yùn)作效率和戰(zhàn)略決策水平，使公司的治理結(jié)構(gòu)符合經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，同意將公司將董事會成員人數(shù)由11人調(diào)整為7人。本次調(diào)減董事會成員人數(shù)不會對公司正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響，也不存在損害公司股東尤其是廣大中小股東的利益，本次調(diào)整事項(xiàng)符合公司治理實(shí)際需求。因此，我們同意本次調(diào)整董事會成員人數(shù)事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事會

二〇二二年八月二十四日

來源：中國國際啤酒網(wǎng)