證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2022－103

華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

第九屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

公司第九屆董事會第二十一次會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議通知于2022年9月13日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2022年9月16日以通訊方式召開。出席會議的董事應(yīng)到10名，親自出席會議的董事10名。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于增補董事的議案

鑒于翁菁雯女士辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)控股股東提名，同意于舒天先生擔任公司第九屆董事會董事候選人(簡歷附后)。

本議案需提交股東大會審議批準。

10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事意見：同意

2、關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會成員的議案

鑒于翁菁雯女士辭去公司董事會專門委員會委員職務(wù)，同意于舒天先生擔任董事會審計與風險管理委員會委員，任職將在公司股東大會審議批準其任董事后生效，任期至第九屆董事會屆滿之日止。

10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、關(guān)于第九屆董事會部分董事年度津貼的議案

根據(jù)公司《章程》《董事監(jiān)事薪酬制度》等制度規(guī)定，結(jié)合市場水平，考慮報酬與責任的統(tǒng)一，擬定楊戰(zhàn)鏖先生在任公司董事期間在公司領(lǐng)取董事津貼年度標準為15萬元/年(稅前)。

本議案需提交股東大會審議批準。關(guān)聯(lián)董事楊戰(zhàn)鏖先生回避表決。

9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事意見：同意。

4、關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的議案

《關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二十一次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

董事會

2022年9月20日

報備文件：第九屆董事會第二十一次會議決議

附：簡歷

于舒天先生，1966年10月出生，大連輕工業(yè)學院制漿造紙專業(yè)學士學位及吉林大學哲學專業(yè)碩士學位。曾任華潤雪花啤酒(中國)有限公司長春/吉林區(qū)域公司副總經(jīng)理兼區(qū)域銷售公司總經(jīng)理、黑吉區(qū)域公司總經(jīng)理、浙江區(qū)域公司總經(jīng)理，華潤雪花啤酒(中國)有限公司營銷中心總經(jīng)理、天津區(qū)域公司總經(jīng)理、遼寧區(qū)域公司總經(jīng)理，華潤雪花啤酒(中國)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；華潤創(chuàng)業(yè)有限公司常務(wù)副總裁；華潤五豐有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤集團業(yè)務(wù)單元專職外部董事。

于舒天先生在公司實際控制人關(guān)聯(lián)單位任職，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

來源：中國國際啤酒網(wǎng)