6月27日，瀘州老窖股份有限公司2011年度股東大會(huì)在瀘州老窖營(yíng)銷(xiāo)大樓舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝明主持，獨(dú)立董事、外部董事、監(jiān)事、股東代表百余人出席股東大會(huì)。會(huì)上，董事長(zhǎng)謝明代表董事會(huì)作《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；獨(dú)立董事益智代表全體獨(dú)立董事作《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；監(jiān)事會(huì)主席劉俊濤代表監(jiān)事會(huì)作《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；財(cái)務(wù)總監(jiān)敖治平先生作《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

 

2011年度股東大會(huì)會(huì)場(chǎng) 

    會(huì)議審議并通過(guò)了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2011年年度報(bào)告》及摘要、《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非職工董事的議案》、《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》、《關(guān)于確定第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事、外部董事及第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事薪酬的議案》、《<章程>修訂案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等議案。

 

董事長(zhǎng)謝明作《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》 

    會(huì)后，公司第七屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)分別舉行了第一次會(huì)議。董事長(zhǎng)謝明與新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行了座談交流，并為他們介紹了公司的發(fā)展思路和目標(biāo)。

股東代表投票表決

第七屆董事會(huì)一次會(huì)議

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