上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2006年4月20日上午9：00在公司會(huì)議室召開，公司董事和獨(dú)立董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
　　會(huì)議由周海鳴董事長主持，徐榮軍董事總經(jīng)理就2005年年度、2006年第一季度公司整體經(jīng)營情況及2006年的經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算向董事會(huì)作了總經(jīng)理工作報(bào)告。2005年公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8.74億元，比上年度6.37億元增長37.2%,其中：公司的主打產(chǎn)品罐頭食品收入6.85億元、占總收入的79%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤10115.25萬元，比上年度7719.23萬元增長31.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤618萬元，比上年670萬元下降 7.7%；2005年每股收益0.019元，比上年度0.021元下降9.52%；每股凈資產(chǎn)2.52元,比上年度2.50元上升0.80%。
　　2006年第一季度完成主營業(yè)務(wù)收入18332.11萬元,比上年同期21629.80萬元下降14.05%,主要是鋼鐵貿(mào)易收入較上年同期有較大幅度下降，罐頭食品收入較上年同期增長14%。實(shí)現(xiàn)凈利潤87.79萬元,比上年同期44.79萬元增長96.0%。第一季度每股收益0.0027元，比上年度0.0014元上升92.85%；每股凈資產(chǎn)2.519元,比上年度2.497元上升0.88%。
　　周海鳴董事長就公司2005年分配方案、董事會(huì)換屆選舉和公司2006年審計(jì)機(jī)構(gòu)的續(xù)聘向董事會(huì)作了報(bào)告，公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤6,185,916.19元,提取法定公積金 1,281,326.02元,提取法定公益金438,695.43元,加上年初未分配利潤和其他轉(zhuǎn)入18,407,140.19元,累計(jì)未分配利潤為 22,401,777.24元。由于可供分配的利潤不多；加上經(jīng)營規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，公司需要增加流動(dòng)資金，未分配利潤暫用于補(bǔ)充流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。因此 2005年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　與會(huì)董事經(jīng)充分討論，審議并一致通過了公司2005年年度報(bào)告；通過了公司 2005年度董事會(huì)工作報(bào)告（需提請(qǐng)股東大會(huì)審議）；通過了公司2005年度總經(jīng)理工作報(bào)告；通過了公司2005年度利潤分配預(yù)案（需提請(qǐng)股東大會(huì)審議）；通過了公司2006年經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算；通過了公司2006年第一季度報(bào)告；通過了公司董事會(huì)換屆選舉的提案（董事和獨(dú)立董事提名提案將提請(qǐng)股東大會(huì)審議）；通過了續(xù)聘公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案（需提請(qǐng)股東大會(huì)審議）；通過了調(diào)整獨(dú)立董事津貼的預(yù)案（需提請(qǐng)股東大會(huì)審議）；通過了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》全面修改的預(yù)案（需提請(qǐng)股東大會(huì)審議）；通過了關(guān)于召開公司2005年度股東大會(huì)的議案。
　　會(huì)上，光明集團(tuán)董事長、總裁，公司董事呂永杰對(duì)于梅林股份2005年度的經(jīng)營及2006年計(jì)劃和措施給予了充分的肯定，并對(duì)公司的經(jīng)營和發(fā)展提出了許多很好的建議和希望。
　　相信梅林股份在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司員工的共同努力下，一定會(huì)以更加好的業(yè)績(jī)來回報(bào)公司的股東。

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