上海梅林正廣和股份有限公司2007年度股東大會于2008年6月27日下午假座海煙大酒店召開。出席會議的股東及股東代表13人，代表股份數(shù)為 181,104,358股，占公司總股本的50.8149%；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議；金茂凱德律師事務(wù)所律師出席會議并為股東大會進行了見證；會議由周海鳴董事長主持。
　　會議以書面記名投票逐項表決方式，審議通過了如下決議：一、公司2007年度董事會工作報告；二、公司 2007年度監(jiān)事會工作報告；三、公司2007年度財務(wù)決算報告；四、公司2007年度利潤分配提案，2007年度不分配，也不轉(zhuǎn)增；五、續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計機構(gòu)的提案；六、更換兩位公司第四屆董事會獨立董事的提案，1、同意張廣生先生任公司第四屆董事會獨立董事，任期至 2009年5月；2、同意張暉明先生任公司第四屆董事會獨立董事，任期至2009年5月；七、更換一位公司第四屆董事會董事的提案，選舉姜國芳先生為公司第四屆董事會董事，任期至2009年5　　月；八、修改《公司章程》中經(jīng)營范圍部分條款的提案；九、授權(quán)公司管理層在適當?shù)臅r機出售“交通銀行”股票的提案；十、公司轉(zhuǎn)讓原分公司營養(yǎng)食品廠的廠房和設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)大股東上海梅林正廣和（集團）有限公司回避表決。
　　會上，周海鳴董事長對各位股東和股東代表長期以來給予上海梅林的信任與真愛表示深深的謝意！希望大家一如既往的關(guān)心支持上海梅林的經(jīng)營與發(fā)展，更希望各位股東投資上海梅林股票獲得很好的收益。公司也應(yīng)該竭盡全力地經(jīng)營好企業(yè)，不斷提高經(jīng)濟運行質(zhì)量,不斷提高盈利能力，從而實現(xiàn)股東投資收益的最大化。
　　6月27日下午，上海梅林正廣和股份有限公司第四屆董事會第十六次會議假座海煙大酒店召開，周海鳴董事長主持了會議。
　　會議審議批準：由于兩位獨立董事任期到期，由獨立董事為主要成員的董事會下屬三個委員會委員以及兩個主任委員進行更換。
　　會議還審議批準：為子公司向銀行申請流動資金借款提供擔保。

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