上海梅林正廣和股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2009年10月22日上午在公司會議室召開。會議由周海鳴董事長主持，公司董事、獨立董事出席了會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
　　與會董事經(jīng)充分討論，審議并一致通過了：選舉一名第五屆董事會審計委員會委員的議案；選舉一名第五屆董事會薪酬委員會委員的議案；選舉第五屆董事會審計委員會主任委員的議案；為控股子公司貸款提供擔(dān)保的議案；公司2009年第三季度報告。 
　　2009年第三季度，公司總資產(chǎn)為25.2億元，同比增加16.94%；股東權(quán)益8.33億元，同比減少0.08％；每股收益0.001元，同比增長110％；每股凈資產(chǎn)2.337元，同比減少0.09％；公司主營業(yè)務(wù)收入14.98億元，同比增長100％。
　　董事會討論后認(rèn)為: 公司2009年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2009年第三季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

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