上海梅林正廣和股份有限公司第五屆董事會臨時會議于２０１０ 年７ 月２８ 日下午以現(xiàn)場和通訊表決結(jié)合的方式召開，應(yīng)到董事９ 人，實(shí)到董事９ 人；公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議由周海鳴董事長主持，與會董事經(jīng)充分討論，審議并通過了如下決議：
　　一、關(guān)于子公司上海梅林（榮成）食品有限公司出售資產(chǎn)的議案。
　　二、同意本公司為子公司衢州梅林正廣和食品有限公司向農(nóng)業(yè)銀行衢州市分行申報浙江省新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)中長期流動資金貸款３，５００ 萬元整（新增）提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為３ 年，由于衢州梅林正廣和食品有限公司資產(chǎn)負(fù)債率（含本次貸款）已經(jīng)超過７０％，此議案尚需提交公司股東大會審議。
　　三、關(guān)于推薦一名公司第五屆董事會獨(dú)立董事的提案，并提請公司股東大會審議；推薦戴繼雄先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期至２０１２ 年５ 月。
　　四、通過了召開公司２０１０ 年第一次臨時股東大會的議案。

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