本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 
    中糧新疆屯河股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2008年4月4日以電子郵件、傳真和電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2008年4月14日上午在新疆烏魯木齊市黃河路2號(hào)招商銀行大廈20層公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
    一、審議通過了《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 
　　本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
    二、審議通過了《公司2007年度報(bào)告及摘要》。 
　　本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
    三、審議通過了《公司2008年第一季度報(bào)告及摘要》。 
　　本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
    四、審議通過了《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 
　　本議案 5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
    五、審議通過了《公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》。 　　 
    經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， 2007年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為100,180,857.47元，加上年未分配利潤(rùn) -132,299,086.23元，2007年度可供分配的利潤(rùn)總額為-32,118,227.76元。鑒于此，公司決定2007年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 
    本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
    六、審議并通過了《執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的議案》。 
　　本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
    七、審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。 
　　本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)變更計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)符合國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，該項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，在相關(guān)方面公允的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果。 
    八、審議通過了《關(guān)于公司2008年向中糧集團(tuán)和中糧財(cái)務(wù)有限公司申請(qǐng)15億元流動(dòng)資金借款的議案》； 
    根據(jù)公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和對(duì)流動(dòng)資金的需求情況，2008年公司需繼續(xù)向中糧集團(tuán)和中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款，借款金額15億元。同時(shí),授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，在上述借款額度內(nèi)有計(jì)劃地開展與中糧集團(tuán)和中糧財(cái)務(wù)公司的借款業(yè)務(wù)。 
    本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 

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