上海梅林董事會(huì)四屆十七次、十八次會(huì)議召開
2012-11-29 (à′?′: 中國糖酒網(wǎng)信息中心)
上海
梅林第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2008年8月21日召開,公司董事、獨(dú)立董事出席了會(huì)議,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,由周海鳴董事長主持會(huì)議。
與會(huì)董事經(jīng)充分討論,審議并通過了:公司2008年半年度報(bào)告;轉(zhuǎn)讓上海廣林物業(yè)管理有限公司51%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案并提請股東大會(huì)審議通過;擬不同比增資武漢冰晶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案;為控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的議案;會(huì)議還通過了全面修訂《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》、《募集資金管理制度》的議案;通過了公司2008年上半年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
董事會(huì)討論后認(rèn)為: 轉(zhuǎn)讓上海廣林物業(yè)管理有限公司51%股權(quán)以及不同比增資武漢冰晶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,一方面解決了實(shí)際控制人光明集團(tuán)內(nèi)的同業(yè)競爭問題;另一方面增加了武漢冰晶的資本規(guī)模,確保上海梅林具有穩(wěn)定的投資收益。
上海梅林第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年9月4日召開,公司董事、獨(dú)立董事出席了會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,由周海鳴董事長主持會(huì)議。
與會(huì)董事經(jīng)充分討論,審議并一致通過了如下決議:關(guān)于收購重慶今普食品有限公司51%股權(quán)的重大資產(chǎn)收購議案;關(guān)于《上海梅林正廣和股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書》的議案;關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)處理本次重大資產(chǎn)收購的相關(guān)事宜的議案;關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
董事會(huì)討論后認(rèn)為: 本次交易符合公司的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略,突出食品主業(yè)發(fā)展,拓展肉類食品產(chǎn)業(yè)鏈;有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力;有利于穩(wěn)定公司罐頭產(chǎn)品的原料成本,同時(shí)可以從源頭上控制豬肉品質(zhì)及價(jià)格,有利于降低原料供給的價(jià)格,保障出口產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。
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